外国為替収益を回避するという事実 - 1BiTv.com

外国為替収益を回避するという事実

8億5,000万ルーブルの大豆輸出の非払い戻しを明らかに


外国為替収益を回避するという事実


ケメロヴォ税関、ロシア連邦内務省、UEBiPK GUケメロヴォ地域のロシア内務省、ケメロヴォ地域のロシア連邦税務局の共同作業中、外国為替収益の本国送還を回避する事実約8億5,000ルーブルの大豆の中国への配送が明らかになりました。
2015年9月、ノボクズネツク(ケメロヴォ州)に企業が登録され、主な活動は「家畜の飼料の卸売取引」です。 2017年、CEOは「加工用食品大豆」の供給に関する6つの対外経済契約について中国のカウンターパーティと契約を締結しました。契約の支払いのために、ブラゴベシチェンスクの銀行で取引証明書が開かれました。
これらの製品は2017年10月から2018年6月の間に納品されましたが、資金は口座に入金されませんでした。 2019年8月、所有者は決済口座を閉鎖し、会社の清算申請を提出しました。
監査の結果によると、通関のために、ロシアの個人起業家である局長の共犯者が、大豆の供給に関する架空の契約を提出したことがわかりました。ロシアの会社は商品を生産したり、値をつけたりしませんでした。実際、ロシアで登録された別の会社の製品は輸出され、その創設者は中国市民でした。
ノボクズネツクの会社のゼネラルディレクターが知らされたので、中国からのバイヤーからの現金を受け取ることは期待されなかった。
ロシア連邦刑法第193条「特に多額の外貨またはロシア連邦通貨での送金義務の回避」に基づき、6件の刑事事件が提起された最大100万ルーブルの罰金)。


25.09.2019 07:12:57
(自動翻訳)




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